การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM) (เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 3

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 6

คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 7

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 8

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 9

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 10

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ e-mail : comsec-shr@shotelsresorts.com)

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 11

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 12

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุม

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ดาวน์โหลด