| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM) (ฉบับเต็ม) (เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569) |
|
| เอกสารแนบ |
| เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) |
|
| เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4) |
|
| เอกสารแนบ 3 : หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4) |
|
| เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) |
|
| เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7) |
|
| เอกสารแนบ 6 : คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|
| เอกสารแนบ 7 : คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน |
|
| เอกสารแนบ 8 : รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ |
|
| เอกสารแนบ 9 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| เอกสารแนบ 10 : หนังสือมอบฉันทะ |
|
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. |
|
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ e-mail : comsec-shr@shotelsresorts.com) |
|
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
|
| เอกสารแนบ 11 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| เอกสารแนบ 12 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น |
|
